本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2007年4月30日（星期一）上午9：30，会期半天。

　　（二）召开地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室

　　（三）召开方式：现场投票表决

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长王民先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）11人，代表股份211，702，276股，占公司有表决权股份总数的38．84％。

　　四、提案审议和表决情况

　　股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

　　（一）审议通过2006年度董事会工作报告

　　同意211，702，276股，占参与表决股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　（二）审议通过2006年度监事会工作报告

　　同意211，702，276股，占参与表决股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　（三）审议通过2006年度财务决算方案

　　同意211，702，276股，占参与表决股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　（四）审议通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　同意211，702，276股，占参与表决股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　（五）审议通过关于聘请2007年度审计机构的议案

　　同意211，702，276股，占参与表决股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　（六）审议通过2006年度报告和年度报告摘要

　　同意211，702，276股，占参与表决股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　（七）审议通过关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计情况的议案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）和公司《章程》的有关规定，关联股东6人，代表股份182，349，852股，回避了此议案的表决，其代表有表决权的股份数不计入有效表决权总数。非关联股东5人，代表股份29，352，424股，参与表决。

　　该议案涉及三项表决事项：

　　1、通过徐州工程机械集团进出口有限公司采购进口物资

　　同意29，352，424股，占参与表决股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　2、向徐州徐工筑路机械有限公司采购液压附件（软管总成、硬管总成）

　　同意29，352，424股，占参与表决股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　3、通过徐州工程机械集团进出口有限公司销售产品

　　同意29，352，424股，占参与表决股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　（八） 审议通过关于为“银企商”业务提供担保额度的议案

　　同意211，702，276股，占参与表决股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　（九）审议通过关于修改公司《年薪考核办法》的议案

　　同意211，702，276股，占参与表决股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事宋学锋先生、李力先生、冯润民先生分别提交了《2006年度独立董事述职报告》，对各自在2006年度履行职责的情况进行了说明。

　　述职报告全文刊登于2007年5月8日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　六、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　　（二）律师姓名：褚立事

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二00七年四月三十日

　　证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2007－22

　　徐州工程机械科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告